Transaction Monitoring Manager
Denne stilling er desværre ikke længere ledig.
Se alle ledige stillinger
København
Transaction Monitoring Manager – Copenhagen
Are you a driven, analytical and collaborative professional who would like to make an impact in fighting financial crime using data? Do you want to work in a truly international environment and be a player in the global banking and payments sector landscape?
Come and join Banking Circle’s Transaction Monitoring team in Copenhagen!
ABOUT THE OPPORTUNITY
The Transaction Monitoring Manager is responsible for the day-to-day leadership and management of the Transaction Monitoring analysts’ team and acts as daily escalation point and Subject Matter Expert.
Working closely with highly skilled professionals across the AML function, you’ll be at the forefront of the fight against money laundering and terrorism financing, analysing clients’ transactional patterns, identifying unusual or unexpected behaviours, supporting investigations and promoting and defending Banking Circle´s business and reputation.
You’ll play an instrumental part in ensuring that business and industry regulations are followed and upheld.
THE TEAM
Reporting into the Head of Transaction Monitoring, you’ll join a dynamic and collaborative team of AML professionals; Transaction Monitoring analysts, KYC Analysts, Onsite Review and AML Change teams, working in an informal environment, with great focus on team contribution. You’ll also work closely with Banking Circle units, such as operations, Relationship management, Legal and IT teams to ensure the business meets it’s Anti-Money Laundering obligations.
YOUR RESPONSIBILITIES
- Oversee a team of investigators applying razor-sharp monitoring and extensive research onto reviewing transactions from clients and identifying suspicious activities and alerts
- Act as team escalation point, subject matter expert and most senior investigator for the analyst team, ensuring timely closure of alerts after thorough assessment of flagged transactions
- Assimilate, analyse and evaluate information from disperse data sources to determine appropriate course of action
- Identify, establish and track on a complete view on KPI data required by Transaction Monitoring
- Build partnerships with commercial teams and collaborate with other stakeholders to enhance TM capabilities
- Record and communicate decisions regarding potentially suspicious activity clearly and concisely;
- Propose typologies, collect relevant data and analyse trends to better identify risk and drive efficiency and effectiveness, continuously improving monitoring rules accordingly
- Define and maintain procedures and related documentation, identifying and implementing improvements to working practices
- Act as key contact point in the case of internal or external audit reviews, due diligence reviews, regulatory reviews as appropriate
- Conduct end-user testing of new tools and monitoring scenarios, as well as continuous feedback on monitoring tools’ performance
YOUR PROFILE
- At least 5+ experience in AML, at least part of which has been spent focused on cross border payments
- Background as a manager /senior investigator within transaction monitoring and/or the office of the MLRO
- In depth working knowledge of financial crime policies, regulation & policies related to the payments industry
- Proven management experience of transaction monitoring teams
- An awareness of current market issues and industry developments
- Strong analytical, communication and interpersonal skills
- Good at delegating and coaching team members when needed
- Fluent in English (both written and oral)
- Knowledge about Artificial Intelligence in relation to transaction monitoring is desirable.
- A preferred degree in management, law, economics, criminology or similar areas
WE OFFER
- An opportunity to join a truly growth-embracing culture, which will commit to help you grow personally and professionally.
- An opportunity to work as part of a dynamic and collaborative team, in a supportive working environment.
- An opportunity to join a company imbued with entrepreneurial spirit and passion, where open communication and collaboration are supported.
- An opportunity to work in a rapidly growing and technologically changing sector.
INTERESTED?
If you meet these criteria, please send us your application as soon as possible using the apply button.
Information og data
Denne ledige stilling har jobtypen "Økonom", og befinder sig i kategorien "Økonomi og jura".
Arbejdsstedet er beliggende i København
Jobbet er oprettet på vores service den 15.5.2020, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen.
- Økonom
- København
Lignende jobs
-
Serviceøkonom eller Hospitality praktikant, start ...
Fri kontaktSmiler du med øjnene, griber bolde fra alverdens retninger og elsker at være hotellets knudepunkt? Så tror vi på, at du er vores nye Serviceøkonom eller Hospitality praktikant på Scandic Copenhagen. Vi ved, at du er skarp og handler hurtigt, når situationen kræver det.Få mere info- Økonom
- København
-
Service- og oplevelsesøkonomipraktikanter, praktik...
Fri kontaktSmiler du med øjnene, griber bolde fra alverdens retninger og elsker at være hotellets knudepunkt? Så tror vi på, at du er vores nye service- og oplevelsesøkonomipraktikant på Scandic Spectrum. Vi ved, at du er skarp og handler hurtigt, når situationen kræver det.Få mere info- Økonom
- København
-
Lead Compliance Officer in Business Banking
Job ID: 25437Would you like to work with advisory compliance at one of the Nordic region’s leading financial institute/partner? We are now looking for a Lead Compliance Officer in Business Bankin..Få mere info- Økonom
- København S
-
[xxxxx] søger finansbachelorer i praktik
Læser du til finansbachelor, og drømmer du om en fremtidig karriere indenfor forsikring og pension? Så skulle du overveje et praktikforløb i [xxxxx] Vi tilbyder I et praktikforløb hos .Få mere info- Økonom
- København Ø
Statistik over udbudte jobs som økonomer i København
Herunder ser du udviklingen i udbudte økonom i København over tid. Bemærk at jobs der ikke har en bestemt geografi ikke er medtaget i tabellen. I den første kolonne ser du datoen. I den næste kolonne ser du det samlede antal økonomer i København.
Se flere statistikker her:
Statistik over udbudte økonomer i København over tid
| Dato | Alle jobs som økonomer |
|---|---|
| 19. september 2024 | 69 |
| 18. september 2024 | 72 |
| 17. september 2024 | 76 |
| 16. september 2024 | 71 |
| 15. september 2024 | 70 |
| 14. september 2024 | 69 |
| 13. september 2024 | 72 |
| 12. september 2024 | 65 |
| 11. september 2024 | 63 |
| 10. september 2024 | 62 |
| 9. september 2024 | 62 |
| 8. september 2024 | 62 |
| 7. september 2024 | 61 |
| 6. september 2024 | 61 |
| 5. september 2024 | 61 |
| 4. september 2024 | 64 |
| 3. september 2024 | 60 |
| 2. september 2024 | 55 |
| 1. september 2024 | 57 |
| 31. august 2024 | 63 |
| 30. august 2024 | 63 |
| 29. august 2024 | 59 |
| 28. august 2024 | 63 |
| 27. august 2024 | 64 |
| 26. august 2024 | 69 |
| 25. august 2024 | 67 |
| 24. august 2024 | 70 |
| 23. august 2024 | 63 |
| 22. august 2024 | 67 |
| 21. august 2024 | 69 |
| 20. august 2024 | 70 |
Værd at vide når du søger job som økonom i København
Mens København måske for nogle først og fremmest vækker billeder af hyggelige cafeer og historiske bygninger, banker et travlt erhvervsliv i hjertet af København. Hovedstaden huser et væld af brancher, men nogle skiller sig ud med et særligt højt antal ansatte.
Bydele i København
København byder på mere end smukke gader og hyggelige cafeer. De forskellige kvarterer har hver deres unikke atmosfære og erhvervsliv, hvilket kan påvirke din jobsøgning. Lad os dykke ned i nogle populære områder:
Indre By: Pulsens centrum med internationale virksomheder, finansverden og detailhandel. Perfekt for jobsøgende inden for finans, jura, medier og marketing. Tempoet er højt, og konkurrencen kan være hård.
Østerbro: En blanding af moderne boliger, historiske bygninger og innovative virksomheder. Hjem til Novo Nordisk og Vestas Wind Systems. Gode muligheder inden for life science, teknologi og bæredygtige løsninger.
Nørrebro: Multikulturelt og kreativt med studerende, kunstnere og små startups. Populært blandt unge fagfolk og jobsøgende inden for den kreative sektor og servicebranchen.
Vesterbro: Tidligere industriområde forvandlet til et trendy sted med restauranter, barer og designvirksomheder. Tiltrækker kreative sjæle og jobsøgende inden for mode, design og underholdning.
Valby: Familievenligt og roligt med gode skoler og grønne områder. Mange offentlige institutioner og virksomheder inden for service og administration. Attraktivt for børnefamilier og jobsøgende i den offentlige sektor.
Find ledige jobs i Valby
Amager: Et område i rivende udvikling med fokus på moderne arkitektur og bæredygtighed. Hjem til Ørestad og store virksomheder som DSV og Ørsted. Gode muligheder inden for logistik, energi og transport.
Mere information om København
Hvis du er på udkig efter et job i København, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvordan jobmarkedet fungerer, og hvor i byen du vil arbejde og bo. Vi har samlet en guide med alle relevante oplysninger om København, så du kan få et samlet overblik. Læs mere om København i denne guide: København: Byen der byder på både drømmejob og spændende udfordringer