Sanctions Screening Analyst

Denne stilling er desværre ikke længere ledig.
Se alle ledige stillinger

København

Do you want to work with conducting Sanctions Screening within the Business AML function in a global organization seeking to change the payments industry landscape?

If so, we offer you the chance to be a part of a truly international and vibrant company with more than 450 skilled and dedicated employees worldwide, who are all passionate about creating next-generation mission-critical financial services infrastructure and leading the rise of a super-correspondent banking network.

The position and why we need you

At Banking Circle we want to make an impact that pioneers the industry and creates instant value for our clients. But we also want to be a best-in-class employer where innovation and career development go hand in hand.

To support that and our exciting growth journey, we are looking to hire a highly skilled Sanctions Screening Analyst, who is able to reinforce our Business AML team.

This role will be based in Singapore and will include reviewing and releasing false positive sanctions alerts and escalating potential true matches to L2 investigations. Additionally, you will assist the Sanctions Screening Management Team with various additional tasks within the wider Sanctions program. You will be reporting to the Sanctions Screening Management Team in London and be a part of our growing Sanctions function.

Key Responsibilities

  • Manage and process screening alerts at Level 1 – this will include releasing false positive alerts and escalating potential matches where appropriate
  • Ensure caseload is prioritised to ensure payments are reviewed prior to applicable currency cut-off
  • Develop a strong understanding of the business operating model for Sanctions Screening
  • Assist in maintenance of procedures to ensure that they are reflective of the Sanctions Control environment
  • Highlight any system or process deficiency as well as opportunities for improvement
  • Assist in the compilation of required performance and risk metrics

Skills & Qualifications

To be the right candidate for this position, we expect you to have a relevant educational background (BSc as a minimum). We expect you to have demonstrated capability from an applicable role where you have gained knowledge of global AML, sanctions rules and regulations, and a minimum of 3 years of experience within Payment Sanctions Screening and alert management. Furthermore, it is desirable if you have experience within Payment/FinTech space and multiple software packages (e.g. Safewatch, SWIFT, Fircosoft).

You have the ability to review and understand payment flows together with good attention to detail. You should also have an interest in and knowledge of Sanctions legislation in US, UK, EU, UN, MAS and other relevant jurisdictions. Sound communication and IT skills (including competency with Microsoft Excel and Microsoft Dynamics CRM 365).

As a person, you are analytical, not afraid to work independently with personal accountability and thrive in a fast-paced environment. It is an asset if you are a true team player and able to work collaboratively with and through others.

As the role is based in Singapore with a focus on European clients, it’s a requirement that you are fluent in English and Mandarin, both verbally and in writing. If you master other relevant languages, it will be an asset.

The position will be based at Banking Circle’s Office in Singapore.

Join Banking Circle

If this position has caught your interest and you have what we are looking for, then please send us your resume and application via the apply link. As we will be conducting interviews continuously, we urge interested candidates to reach out as soon as possible. If you have questions about the position or what it is like to be a part of Banking Circle do not hesitate to contact Simon Scott Hansen from the People Team on +45 3149 3650.

Banking Circle offers a competitive compensation package and a dynamic and collaborative culture that values personal initiative and professional achievements. We are proud to be an equal opportunity employer and all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, colour, age, religion, sexual orientation, national origin, or any other characteristic protected under federal, state or local laws, regulations and ordinances. Please note that we do not accept applications by email.


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Øvrige", og befinder sig i kategorien "Øvrige stillinger".

Arbejdsstedet er beliggende i København

Jobbet er oprettet på vores service den 5.5.2023, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen.

Rapportér
Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
  • Øvrige
  • København
Rapportér

Lignende jobs

  • Senior Associates og Managers til Transaction Advi...

    Fri kontakt
    Senior Associates og Managere til Transaction Advisory Service i København. Vi mærker en stigende efterspørgsel efter rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder, herunder finansiel due diligence. Derfor søger vi Senior Associates og Managere til vores TAS team på Østerbro.
    • Øvrige
    • København
    Få mere info

  • Øvrige i Frederiksberg C

    Fri kontakt
    Se https://www.digitaldisruptionmedia.com/jobs/piccolinepiccolo-sges-snarest
    • Øvrige
    • Frederiksberg C
    Få mere info

  • Assisterende Head Chef, fuldtid til a la carte Res...

    Fri kontakt
    Er du ambitiøs i køkkenet, målrettet og ikke bange for at rydde vanetænkning af bordet, så tror vi på, at du er vores nye assisterende Head Chef til a la carte Restaurant Mør på Scandic Kødbyen. Vi ved, at du ta’r ansvar på din vagt, har overblik over dit køkken og er god til at kommunikere, lede og dele din viden.
    • Øvrige
    • København
    Få mere info

  • Internship at DI’s Office in India – Autumn 2025

    Fri kontakt
    Do you want to support Danish companies with hands-on business development activities, and boost Danish companies’ engagement in India? DI’s offices in India is currently looking for highly motivated interns to assist Danish companies in India for 1-2 semesters.
    • Øvrige
    • København V
    Få mere info

Statistik over udbudte jobs som øvrige i København

Herunder ser du udviklingen i udbudte øvrige i København over tid. Bemærk at jobs der ikke har en bestemt geografi ikke er medtaget i tabellen. I den første kolonne ser du datoen. I den næste kolonne ser du det samlede antal øvrige i København.

Se flere statistikker her:
Statistik over udbudte øvrige i København over tid

Dato Alle jobs som øvrige
11. januar 2025 886
10. januar 2025 889
9. januar 2025 873
8. januar 2025 851
7. januar 2025 843
6. januar 2025 870
5. januar 2025 926
4. januar 2025 931
3. januar 2025 953
2. januar 2025 947
1. januar 2025 958
31. december 2024 986
30. december 2024 996
29. december 2024 995
28. december 2024 994
27. december 2024 994
26. december 2024 994
25. december 2024 997
24. december 2024 999
23. december 2024 1008
22. december 2024 1006
21. december 2024 991
20. december 2024 1010
19. december 2024 985
18. december 2024 959
17. december 2024 961
16. december 2024 991
15. december 2024 994
14. december 2024 984
13. december 2024 1008
12. december 2024 939
Fold ud

Værd at vide når du søger job som øvrige i København

Har du også drømt om at bo og arbejde i de charmerende gader i København? Så er du ikke alene! Men drømmene bliver sjældent til virkelighed uden lidt hårdt arbejde.

Mens København måske for nogle først og fremmest vækker billeder af hyggelige cafeer og historiske bygninger, banker et travlt erhvervsliv i hjertet af København. Hovedstaden huser et væld af brancher, men nogle skiller sig ud med et særligt højt antal ansatte.

Bydele i København

København byder på mere end smukke gader og hyggelige cafeer. De forskellige kvarterer har hver deres unikke atmosfære og erhvervsliv, hvilket kan påvirke din jobsøgning. Lad os dykke ned i nogle populære områder:

Indre By: Pulsens centrum med internationale virksomheder, finansverden og detailhandel. Perfekt for jobsøgende inden for finans, jura, medier og marketing. Tempoet er højt, og konkurrencen kan være hård.

Find ledige jobs i Indre By

Østerbro: En blanding af moderne boliger, historiske bygninger og innovative virksomheder. Hjem til Novo Nordisk og Vestas Wind Systems. Gode muligheder inden for life science, teknologi og bæredygtige løsninger.

Find ledige jobs i Østerbro

Nørrebro: Multikulturelt og kreativt med studerende, kunstnere og små startups. Populært blandt unge fagfolk og jobsøgende inden for den kreative sektor og servicebranchen.

Find ledige jobs i Nørrebro

Vesterbro: Tidligere industriområde forvandlet til et trendy sted med restauranter, barer og designvirksomheder. Tiltrækker kreative sjæle og jobsøgende inden for mode, design og underholdning.

Find ledige jobs i Vesterbro

Valby: Familievenligt og roligt med gode skoler og grønne områder. Mange offentlige institutioner og virksomheder inden for service og administration. Attraktivt for børnefamilier og jobsøgende i den offentlige sektor.

Find ledige jobs i Valby

Amager: Et område i rivende udvikling med fokus på moderne arkitektur og bæredygtighed. Hjem til Ørestad og store virksomheder som DSV og Ørsted. Gode muligheder inden for logistik, energi og transport.

Find ledige jobs på Amager

Mere information om København

Hvis du er på udkig efter et job i København, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvordan jobmarkedet fungerer, og hvor i byen du vil arbejde og bo. Vi har samlet en guide med alle relevante oplysninger om København, så du kan få et samlet overblik. Læs mere om København i denne guide: København: Byen der byder på både drømmejob og spændende udfordringer

Populære søgninger

Lignende søgeresultater

Se alle populære søgninger