Chief AML & Sanctions Processing Specialist or CDD Expert in KYC (Know Your Customer) f...

Denne stilling er desværre ikke længere ledig.
Se alle ledige stillinger

København

Chief AML & Sanctions Processing Specialist or CDD Expert in KYC (Know Your Customer) for Correspondent Banks and Payment Intermediaries
Would you like to become part of a KYC due diligence team where we make a tangible difference trough complex analysis and work in close collaboration with other units in Group Financial Crime Prevention and the Customer Responsible Unit.

Customer Due Diligence Analytics- Correspondent Banks & Payment Intermediaries team (CDDA Banks & PI’s) is an expert team in KYC Managed Relationships, performing analysis and due diligence on Nordea’s correspondent banks network and on payment intermediaries, including site visits/calls and ongoing monitoring. We implement new regulatory changes and/or best practice from the industry to constantly secure compliance for these very complex customer segments.

We are looking for 2 new colleagues to join us in this very dynamic and interesting area of the bank. Welcome to join us – now is your chance!

About this opportunity


The team performs KYC and ongoing monitoring of Nordea’s bank counterparties globally as well as on our large payment service providers. As a Chief Specialist or an Expert in the team, you will do in-depth analysis, problem solving, interact with internal and external stakeholders as part of the KYC due diligence process. Over time, you may be involved in site visits and/or compliance calls as part of the on-going enhanced due diligence.

More specifically, your tasks will, among others, include:

  • Conduct desktop due diligence (CDD/ODD/OEDD) on collected information analysing non-financial risks with specific focus on Financial Crime Compliance
  • Prepare, lead and summarise KYC due diligence files for Evaluation Board Meetings (EVB) and compliance conference calls
  • Provide expertise knowledge to Financial Institutions Group (FIG) Relationship Managers on Financial Crime Compliance exposure, risks and mitigating factors
  • Manage and understand transaction monitoring analysis, adverse media, quality control, sanction hits etc.
  • Collect, understand and apply data and intelligence on high risk countries, activities and business, including the political and regulatory environment in relation to correspondent banking
  • Co-ordinate activities with various internal stakeholders

This is an opportunity to become an expert in financial crime prevention related to banks, which is a complex and specialised area with high focus from regulators, key counterparties and Nordea senior management. It is also a chance to be involved in developing best practice ways to perform due diligence on payment intermediaries which is a growing area in the world which is rapidly changing and evolving. You will work in a challenging, exciting and diverse area with many complex and varied tasks. The team consist of truly diversified people with strong expertise, passion and a great team spirit.

The role is based in Sweden.

Who you are


Collaboration. Ownership. Passion. Courage. These are the values that guide us in being at our best – and that we imagine you share with us.

We are looking for colleagues who thrives in a fast-paced, deadline-driven environment with the ability to manage multiple tasks/deadlines. Qualities like timely deliveries, reliability, solution oriented and continuous improvement are part of your behaviour. You are outgoing, value collaboration and engage naturally with stakeholders, colleagues and customers with different nationalities and backgrounds. You also have the courage to speak up and ask difficult questions while still ensuring great customer experiences and collaboration.

Your experience and skills include:

  • Experience within either AML, financial crime prevention, compliance, risk management, due diligence, correspondent banking, audit or other relevant business experience.
  • Strong analytical and research skills
  • Great presentation -and writing skills
  • A person who is passionate, takes ownership and enjoys collaboration
  • Fluency in English are a prerequisite

Enhanced due diligence, sanctions, transaction monitoring, regulatory experience and knowledge is an advantage. Skills in Spanish or other languages than English are highly advantageous.

If this sounds like you, get in touch!

Next steps


Please submit your application no later than 31th of July 2020.

For more information about the position, please contact Emilie Thibault, [email protected]

At Nordea, we know that an inclusive workplace is a sustainable workplace. We deeply believe that our diverse backgrounds, experiences, characteristics and traits make us better at serving customers and communities. So please come as you are.

For union information, please contact Finansförbundet at [email protected] or SACO at [email protected].



Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Øvrige", og befinder sig i kategorien "Øvrige stillinger".

Arbejdsstedet er beliggende i København

Jobbet er oprettet på vores service den 20.7.2020, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen.

Rapportér
Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
  • Øvrige
  • København
  • Fredag den 31. juli 2020
Rapportér

Lignende jobs

  • Senior Associates og Managers til Transaction Advi...

    Fri kontakt
    Senior Associates og Managere til Transaction Advisory Service i København. Vi mærker en stigende efterspørgsel efter rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder, herunder finansiel due diligence. Derfor søger vi Senior Associates og Managere til vores TAS team på Østerbro.
    • Øvrige
    • København Ø
    Få mere info

  • Øvrige i Frederiksberg C

    Fri kontakt
    Se https://www.digitaldisruptionmedia.com/jobs/piccolinepiccolo-sges-snarest
    • Øvrige
    • Frederiksberg C
    Få mere info

  • Restaurant Manager, Restaurant Ansvar at Scandic S...

    Fri kontakt
    Job Description. If you are ambitious, goal-oriented and not afraid to clear habitual thinking off the table, then we believe that you are our new Restaurant Manager for Restaurant Ansvar, Scandic Spectrum. We know that you take responsibility and have peace of mind with the full overview.
    • Øvrige
    • København
    Få mere info

  • Restaurant Manager til Restaurant Ansvar, Scandic ...

    Fri kontakt
    Er du ambitiøs, målrettet og ikke bange for at rydde vanetænkning af bordet, så tror vi på, at du er vores nye Restaurant Manager til Restaurant Ansvar, Scandic Spectrum. Vi ved, at du ta’r ansvar og har ro i maven med det fulde overblik. Du er god til at organisere, købe ind, lede og dele din viden.
    • Øvrige
    • København
    Få mere info

Statistik over udbudte jobs som øvrige i København

Herunder ser du udviklingen i udbudte øvrige i København over tid. Bemærk at jobs der ikke har en bestemt geografi ikke er medtaget i tabellen. I den første kolonne ser du datoen. I den næste kolonne ser du det samlede antal øvrige i København.

Se flere statistikker her:
Statistik over udbudte øvrige i København over tid

Dato Alle jobs som øvrige
9. november 2024 969
8. november 2024 947
7. november 2024 938
6. november 2024 934
5. november 2024 917
4. november 2024 906
3. november 2024 920
2. november 2024 930
1. november 2024 945
31. oktober 2024 958
30. oktober 2024 949
29. oktober 2024 953
28. oktober 2024 942
27. oktober 2024 964
26. oktober 2024 974
25. oktober 2024 881
24. oktober 2024 927
23. oktober 2024 1021
22. oktober 2024 1020
21. oktober 2024 1041
20. oktober 2024 1104
19. oktober 2024 1117
18. oktober 2024 1082
17. oktober 2024 1076
16. oktober 2024 1074
15. oktober 2024 996
14. oktober 2024 969
13. oktober 2024 993
12. oktober 2024 987
11. oktober 2024 999
10. oktober 2024 984
Fold ud

Værd at vide når du søger job som øvrige i København

Har du også drømt om at bo og arbejde i de charmerende gader i København? Så er du ikke alene! Men drømmene bliver sjældent til virkelighed uden lidt hårdt arbejde.

Mens København måske for nogle først og fremmest vækker billeder af hyggelige cafeer og historiske bygninger, banker et travlt erhvervsliv i hjertet af København. Hovedstaden huser et væld af brancher, men nogle skiller sig ud med et særligt højt antal ansatte.

Bydele i København

København byder på mere end smukke gader og hyggelige cafeer. De forskellige kvarterer har hver deres unikke atmosfære og erhvervsliv, hvilket kan påvirke din jobsøgning. Lad os dykke ned i nogle populære områder:

Indre By: Pulsens centrum med internationale virksomheder, finansverden og detailhandel. Perfekt for jobsøgende inden for finans, jura, medier og marketing. Tempoet er højt, og konkurrencen kan være hård.

Find ledige jobs i Indre By

Østerbro: En blanding af moderne boliger, historiske bygninger og innovative virksomheder. Hjem til Novo Nordisk og Vestas Wind Systems. Gode muligheder inden for life science, teknologi og bæredygtige løsninger.

Find ledige jobs i Østerbro

Nørrebro: Multikulturelt og kreativt med studerende, kunstnere og små startups. Populært blandt unge fagfolk og jobsøgende inden for den kreative sektor og servicebranchen.

Find ledige jobs i Nørrebro

Vesterbro: Tidligere industriområde forvandlet til et trendy sted med restauranter, barer og designvirksomheder. Tiltrækker kreative sjæle og jobsøgende inden for mode, design og underholdning.

Find ledige jobs i Vesterbro

Valby: Familievenligt og roligt med gode skoler og grønne områder. Mange offentlige institutioner og virksomheder inden for service og administration. Attraktivt for børnefamilier og jobsøgende i den offentlige sektor.

Find ledige jobs i Valby

Amager: Et område i rivende udvikling med fokus på moderne arkitektur og bæredygtighed. Hjem til Ørestad og store virksomheder som DSV og Ørsted. Gode muligheder inden for logistik, energi og transport.

Find ledige jobs på Amager

Mere information om København

Hvis du er på udkig efter et job i København, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvordan jobmarkedet fungerer, og hvor i byen du vil arbejde og bo. Vi har samlet en guide med alle relevante oplysninger om København, så du kan få et samlet overblik. Læs mere om København i denne guide: København: Byen der byder på både drømmejob og spændende udfordringer

Populære søgninger

Lignende søgeresultater

Se alle populære søgninger