KYC Refresh Analyst

Denne stilling er desværre ikke længere ledig.
Se alle ledige stillinger

København

Do you have strong attention to detail, client focus and experience with AML regulations? Then you might be the KYC Refresh Analyst we are looking for to join our team, as our ongoing due diligence is a key activity in ensuring we stay up to date with any key changes in our client base from an AML perspective.

Banking Circle is a truly international and vibrant company with more than 450 skilled and dedicated employees worldwide. We are a differentiator in the market that provides the stability of a Bank and the flexibility of a Fintech, in order to deliver a payments solution to our clients as we continue transforming the Banking and Payments industry for the new economy.

About the role

We are looking to hire a skilled KYC Refresh Analyst, to join our Business AML – Client Onboarding function based in London reporting to the KYC Refresh and Remediation Team Lead.

In this role, you will get the chance to reinforce our KYC Refresh and Remediation team by performing ongoing due diligence (ODD) on our existing clients, both at periodic review and on an ad-hoc basis. The KYC Refresh Analyst will therefore be working with existing clients, to ensure information is analyzed and assessed, kept up to date and reflected within the Client file and supporting systems.

What you will be doing

  • Assess complex ownership structures and identify and verify key related parties
  • Demonstrate strong investigatory and analytical skills in assessing risks or concerns
  • Undertake Enhanced Due Diligence processes based on risk level of client base
  • Demonstrate ownership of the KYC refresh process
  • Support the Sales and Relationship teams in KYC Refresh matters
  • Monitor regulatory development and keep activities up to date with best practices
  • Ensure escalations are managed and appropriate actions are taken to mitigate risks
  • Complete end-to-end KYC on existing clients of the Bank, including identifying and verifying controllers & UBOs, conducting screening on relevant parties and updating Banking Circle internal systems

What we are looking for

To be the right candidate for this position, we expect you to be educated to a degree level or equivalent and have a demonstrated capability from an applicable role, where you have experience working with PSP/NBFI clients, KYC refresh case management and AML and related matters.

You have the ability to review and understand complex KYC structures together with an interest in and knowledge of AML legislation in the EU and relevant jurisdictions. You are in possession of a good attention to detail and likes to work under pressure, while delivering professional high standard work tasks.

As a person, you are a true team player with sound communication skills, who is able to work collaboratively with and through others. Also, you can work independently and proactive and thrive in a fast-paced environment with lots of responsibility.

As Banking Circle is an international company it’s a requirement that you are fluent in English both verbally and in writing. Fluency in French, German or Mandarin is considered an advantage.

What we offer you

We offer a hybrid work model for our employees to allow for flexibility and productivity. However, we do expect you to spend most of your time in the office to build community and efficiency in the team. Furthermore, we offer a competitive salary and a generous benefit package, opportunities for continuous learning, development, and a dynamic and collaborative culture that values personal initiative and professional achievements.

Would you like to join us?

We will be conducting interviews continuously; therefore, we urge interested candidates to apply online as soon as possible. Please note that we do not accept applications by email.

If you have questions do not hesitate to contact Svetlana Stetchi from the People team by email: [email protected]. No agencies, please.

Who we are

Banking Circle is a fully licensed next-generation Payments Bank that is designed to meet the global banking and payments needs of Payments businesses, Banks, and Marketplaces. Through our API, we deliver fast, low-cost global payments and banking services by connecting to the world’s clearing systems – enabling our clients to move liquidity in real-time for all major currencies securely and compliantly.

We are proud to be an equal opportunity employer and all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, colour, age, religion, sexual orientation, national origin or any other characteristic protected under federal, state or local laws, regulations and ordinances.


Information og data

Denne ledige stilling har jobtypen "Øvrige", og befinder sig i kategorien "Øvrige stillinger".

Arbejdsstedet er beliggende i København

Jobbet er oprettet på vores service den 1.6.2023, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen.

Rapportér
Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
  • Øvrige
  • København
Rapportér

Lignende jobs

  • Senior Associates og Managers til Transaction Advi...

    Fri kontakt
    Senior Associates og Managere til Transaction Advisory Service i København. Vi mærker en stigende efterspørgsel efter rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder, herunder finansiel due diligence. Derfor søger vi Senior Associates og Managere til vores TAS team på Østerbro.
    • Øvrige
    • København
    Få mere info

  • Øvrige i Frederiksberg C

    Fri kontakt
    Se https://www.digitaldisruptionmedia.com/jobs/piccolinepiccolo-sges-snarest
    • Øvrige
    • Frederiksberg C
    Få mere info

  • Assisterende Head Chef, fuldtid til a la carte Res...

    Fri kontakt
    Er du ambitiøs i køkkenet, målrettet og ikke bange for at rydde vanetænkning af bordet, så tror vi på, at du er vores nye assisterende Head Chef til a la carte Restaurant Mør på Scandic Kødbyen. Vi ved, at du ta’r ansvar på din vagt, har overblik over dit køkken og er god til at kommunikere, lede og dele din viden.
    • Øvrige
    • København
    Få mere info

  • Internship at DI’s Office in India – Autumn 2025

    Fri kontakt
    Do you want to support Danish companies with hands-on business development activities, and boost Danish companies’ engagement in India? DI’s offices in India is currently looking for highly motivated interns to assist Danish companies in India for 1-2 semesters.
    • Øvrige
    • København V
    Få mere info

Statistik over udbudte jobs som øvrige i København

Herunder ser du udviklingen i udbudte øvrige i København over tid. Bemærk at jobs der ikke har en bestemt geografi ikke er medtaget i tabellen. I den første kolonne ser du datoen. I den næste kolonne ser du det samlede antal øvrige i København.

Se flere statistikker her:
Statistik over udbudte øvrige i København over tid

Dato Alle jobs som øvrige
12. januar 2025 891
11. januar 2025 886
10. januar 2025 889
9. januar 2025 873
8. januar 2025 851
7. januar 2025 843
6. januar 2025 870
5. januar 2025 926
4. januar 2025 931
3. januar 2025 953
2. januar 2025 947
1. januar 2025 958
31. december 2024 986
30. december 2024 996
29. december 2024 995
28. december 2024 994
27. december 2024 994
26. december 2024 994
25. december 2024 997
24. december 2024 999
23. december 2024 1008
22. december 2024 1006
21. december 2024 991
20. december 2024 1010
19. december 2024 985
18. december 2024 959
17. december 2024 961
16. december 2024 991
15. december 2024 994
14. december 2024 984
13. december 2024 1008
Fold ud

Værd at vide når du søger job som øvrige i København

Har du også drømt om at bo og arbejde i de charmerende gader i København? Så er du ikke alene! Men drømmene bliver sjældent til virkelighed uden lidt hårdt arbejde.

Mens København måske for nogle først og fremmest vækker billeder af hyggelige cafeer og historiske bygninger, banker et travlt erhvervsliv i hjertet af København. Hovedstaden huser et væld af brancher, men nogle skiller sig ud med et særligt højt antal ansatte.

Bydele i København

København byder på mere end smukke gader og hyggelige cafeer. De forskellige kvarterer har hver deres unikke atmosfære og erhvervsliv, hvilket kan påvirke din jobsøgning. Lad os dykke ned i nogle populære områder:

Indre By: Pulsens centrum med internationale virksomheder, finansverden og detailhandel. Perfekt for jobsøgende inden for finans, jura, medier og marketing. Tempoet er højt, og konkurrencen kan være hård.

Find ledige jobs i Indre By

Østerbro: En blanding af moderne boliger, historiske bygninger og innovative virksomheder. Hjem til Novo Nordisk og Vestas Wind Systems. Gode muligheder inden for life science, teknologi og bæredygtige løsninger.

Find ledige jobs i Østerbro

Nørrebro: Multikulturelt og kreativt med studerende, kunstnere og små startups. Populært blandt unge fagfolk og jobsøgende inden for den kreative sektor og servicebranchen.

Find ledige jobs i Nørrebro

Vesterbro: Tidligere industriområde forvandlet til et trendy sted med restauranter, barer og designvirksomheder. Tiltrækker kreative sjæle og jobsøgende inden for mode, design og underholdning.

Find ledige jobs i Vesterbro

Valby: Familievenligt og roligt med gode skoler og grønne områder. Mange offentlige institutioner og virksomheder inden for service og administration. Attraktivt for børnefamilier og jobsøgende i den offentlige sektor.

Find ledige jobs i Valby

Amager: Et område i rivende udvikling med fokus på moderne arkitektur og bæredygtighed. Hjem til Ørestad og store virksomheder som DSV og Ørsted. Gode muligheder inden for logistik, energi og transport.

Find ledige jobs på Amager

Mere information om København

Hvis du er på udkig efter et job i København, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvordan jobmarkedet fungerer, og hvor i byen du vil arbejde og bo. Vi har samlet en guide med alle relevante oplysninger om København, så du kan få et samlet overblik. Læs mere om København i denne guide: København: Byen der byder på både drømmejob og spændende udfordringer

Populære søgninger

Lignende søgeresultater

Se alle populære søgninger