Denne stilling er desværre ikke længere ledig.
Se alle ledige stillinger
København
We offer you the chance to be a part of a truly international and vibrant company with more than 450 skilled and dedicated employees worldwide, who are all passionate about creating next-generation mission-critical financial services infrastructure and leading the rise of a super-correspondent banking network.
The position and why we need you
At Banking Circle, we want to make an impact that pioneers the industry and creates instant value for our clients. But we also want to be a best-in-class employer where innovation and career development is going hand in hand.
To support that, and our exciting growth journey, we are looking to hire a highly skilled AML Professional for our Onsite Review team to support the client onboarding process by reviewing the AML and Compliance framework of prospective NBFI clients. The role consists of performing detailed desk-based reviews of the client’s Financial Crime policies and procedures, understanding the expected or existing flow of funds, and ability to understand and mitigate any associated risks to Banking Circle.
You will be reporting to the Head of AML Onsite Review and be part of our growing Business AML team. This role includes travel (subject to COVID19 travel restrictions) as you’ll be visiting Banking Circle’s prospective clients to conduct reviews alongside the relationship manager. The Onsite Reviewer will lead onsite visits covering the different AML policies and systems used to onboard clients and conduct ongoing monitoring, therefore a strong working knowledge of transaction monitoring, payments and AML/CTF regulation globally is required. Post-onsite, the Onsite Reviewer will be responsible for delivering high standard, balanced reports detailing our findings and recommendations, assessing the business against the clients’ local regulatory requirements, and Banking Circle’s own internal policies and risk appetite.
Key Responsibilities
- Analyze AML policy and procedures of clients and prepare for Onsite Reviews
- Collaborate with internal teams and stakeholders to ensure informed client visits
- Collaborate with Transaction Monitoring team to review high risk clients
- Lead onsite reviews with senior stakeholders at the client premises
- Draft and finalize onsite reports to a high standard and in a timely manner
- Present findings to senior management/onboarding committee
- Ensure client file and monitoring teams kept up to date with all findings
Skills & Qualifications
To be the right candidate for this position, we expect you, as a minimum, to have experience in conducting similar reviews from either a FinCrime or AML Audit perspective. The successful candidate will also be able to demonstrate experience within Financial Services, particularly the payment industry or correspondent banking. Experience in performing Enhanced Due Diligence on regulated Financial Institutions and experience in performing Onsite reviews/Audits on regulated Financial Institutions and/or High-Risk businesses are essential requirements. Furthermore, it is desirable if you have financial crime-related professional qualifications and experience in developing processes.
You have the ability to review AML policies and procedures in order to identify gaps and recommendations. You are analytical and have a critical thinking Experience within the Virtual Assets, Peer to Peer and/or gambling industries would be seen as an advantage.
As a person, you are highly organized and have strong communication and time management skills. You can work both as part of a team and independently, and you encourage a strong tea culture through leading by example and demonstrating a proactive, energetic attitude.
As the role is based in Singapore with a focus on European clients, it´s a requirement that you are fluent in English and Mandarin, both verbally and in writing. If you master other relevant languages, it will be an asset.
The position will be based at Banking Circles Office in Singapore.
Join Banking Circle
If this position has caught your interest and you have what we’re looking for, then please send us your resume and application via the apply link. As we will be conducting interviews continuously, we urge interested candidates to reach out as soon as possible. If you have questions about the position or what it’s like to be a part of Banking Circle do not hesitate to contact Simon Scott Hansen from our People Team on +45 3149 3650.
Banking Circle offers a competitive compensation package and a dynamic and collaborative culture that values personal initiative and professional achievements. We are proud to be an equal opportunity employer and all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, colour, age, religion, sexual orientation, national origin or any other characteristic protected under federal, state or local laws, regulations and ordinances. Please note that we do not accept applications by email.
Information og data
Denne ledige stilling har jobtypen "Øvrige", og befinder sig i kategorien "Øvrige stillinger".
Arbejdsstedet er beliggende i København
Jobbet er oprettet på vores service den 13.10.2022, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen.
- Øvrige
- København
Lignende jobs
-
Senior Associates og Managers til Transaction Advi...
Fri kontaktSenior Associates og Managere til Transaction Advisory Service i København. Vi mærker en stigende efterspørgsel efter rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder, herunder finansiel due diligence. Derfor søger vi Senior Associates og Managere til vores TAS team på Østerbro.Få mere info- Øvrige
- København Ø
-
Breakfast Manager, fuldtid, Scandic Webers
Fri kontaktEr du ambitiøs, målrettet og ikke bange for at rydde vanetænkning af bordet, så tror vi på, at du er vores nye Breakfast Manager på Scandic Webers. Vi ved, at du ta’r ansvar og har ro i maven med det fulde overblik. Du er god til at organisere, købe ind, lede og dele din viden.Få mere info- Øvrige
- København
-
Erfaren konsulent med politisk tæft til SMV & Ivær...
Fri kontaktLeder du efter et sted, hvor du kan få en vigtig rolle med politikudvikling, kommunikation og politisk interessevaretagelse inden for erhvervspolitik? Så har vi jobbet her i teamet for ’SMV & Iværksætteri’. SMV’er og iværksættere udgør rygraden af dansk erhvervsliv. Deres succes er Danmarks succes.Få mere info- Øvrige
- København V
Statistik over udbudte jobs som øvrige i København
Herunder ser du udviklingen i udbudte øvrige i København over tid. Bemærk at jobs der ikke har en bestemt geografi ikke er medtaget i tabellen. I den første kolonne ser du datoen. I den næste kolonne ser du det samlede antal øvrige i København.
Se flere statistikker her:
Statistik over udbudte øvrige i København over tid
| Dato | Alle jobs som øvrige |
|---|---|
| 22. november 2024 | 934 |
| 21. november 2024 | 933 |
| 20. november 2024 | 954 |
| 19. november 2024 | 936 |
| 18. november 2024 | 930 |
| 17. november 2024 | 963 |
| 16. november 2024 | 962 |
| 15. november 2024 | 989 |
| 14. november 2024 | 970 |
| 13. november 2024 | 955 |
| 12. november 2024 | 934 |
| 11. november 2024 | 942 |
| 10. november 2024 | 954 |
| 9. november 2024 | 969 |
| 8. november 2024 | 947 |
| 7. november 2024 | 938 |
| 6. november 2024 | 934 |
| 5. november 2024 | 917 |
| 4. november 2024 | 906 |
| 3. november 2024 | 920 |
| 2. november 2024 | 930 |
| 1. november 2024 | 945 |
| 31. oktober 2024 | 958 |
| 30. oktober 2024 | 949 |
| 29. oktober 2024 | 953 |
| 28. oktober 2024 | 942 |
| 27. oktober 2024 | 964 |
| 26. oktober 2024 | 974 |
| 25. oktober 2024 | 881 |
| 24. oktober 2024 | 927 |
| 23. oktober 2024 | 1021 |
Værd at vide når du søger job som øvrige i København
Mens København måske for nogle først og fremmest vækker billeder af hyggelige cafeer og historiske bygninger, banker et travlt erhvervsliv i hjertet af København. Hovedstaden huser et væld af brancher, men nogle skiller sig ud med et særligt højt antal ansatte.
Bydele i København
København byder på mere end smukke gader og hyggelige cafeer. De forskellige kvarterer har hver deres unikke atmosfære og erhvervsliv, hvilket kan påvirke din jobsøgning. Lad os dykke ned i nogle populære områder:
Indre By: Pulsens centrum med internationale virksomheder, finansverden og detailhandel. Perfekt for jobsøgende inden for finans, jura, medier og marketing. Tempoet er højt, og konkurrencen kan være hård.
Østerbro: En blanding af moderne boliger, historiske bygninger og innovative virksomheder. Hjem til Novo Nordisk og Vestas Wind Systems. Gode muligheder inden for life science, teknologi og bæredygtige løsninger.
Nørrebro: Multikulturelt og kreativt med studerende, kunstnere og små startups. Populært blandt unge fagfolk og jobsøgende inden for den kreative sektor og servicebranchen.
Vesterbro: Tidligere industriområde forvandlet til et trendy sted med restauranter, barer og designvirksomheder. Tiltrækker kreative sjæle og jobsøgende inden for mode, design og underholdning.
Valby: Familievenligt og roligt med gode skoler og grønne områder. Mange offentlige institutioner og virksomheder inden for service og administration. Attraktivt for børnefamilier og jobsøgende i den offentlige sektor.
Find ledige jobs i Valby
Amager: Et område i rivende udvikling med fokus på moderne arkitektur og bæredygtighed. Hjem til Ørestad og store virksomheder som DSV og Ørsted. Gode muligheder inden for logistik, energi og transport.
Mere information om København
Hvis du er på udkig efter et job i København, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvordan jobmarkedet fungerer, og hvor i byen du vil arbejde og bo. Vi har samlet en guide med alle relevante oplysninger om København, så du kan få et samlet overblik. Læs mere om København i denne guide: København: Byen der byder på både drømmejob og spændende udfordringer